Список организаций с признаками нелегальной деятельности формируется и регулярно обновляется Центробанком с 2021 года. В целом по стране этот реестр уже превышает 26 тыс. компаний. 

Подобный мониторинг позволяет своевременно информировать граждан о рисках взаимодействия с сомнительными структурами.

Анализируя общероссийскую статистику за первый квартал 2026 года, представители регулятора отметили, что из 1,4 тыс. вновь выявленных нарушителей более 60% приходится на различные интернет-проекты, специализирующиеся на инвестиционном мошенничестве. К ним относятся классические финансовые пирамиды, нелегальные брокеры, а также компании, не имеющие лицензии на привлечение денежных средств населения.