По данным ведомства, с июля по октябрь 2024 года ремонтно-строительная компания перечислила со своего счета 18,81 миллиона рублей нерезиденту в Киргизии. Основанием для перевода стал внешнеэкономический договор, предусматривавший поставку товара в Россию. При перечислении денег использовали подложные документы.

Деятельность, в которой подозревают 43-летнюю руководительницу, пресекло региональное управление ФСБ совместно с Астраханской таможней Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Материалы ФСБ стали основанием для возбуждения Астраханской таможней уголовного дела в отношении женщины и других, пока не установленных лиц. Дело квалифицировали по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193.1 УК — о переводах денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Источник: ТАСС