Сумма налоговых претензий к женщине составила 11 миллионов евро. Налоговая служба приступила к взысканию долга, а материалы направили в прокуратуру по статье о непредставлении обязательных налоговых деклараций.

Поводом для расследования стал анализ операций с дорогим жильем в западной части Лигурии. Внимание правоохранителей привлек пентхаус, за который заплатили более двух миллионов евро. Проверка показала, что начиная с 2018 года россиянка купила в регионе еще шесть квартир, а совокупную стоимость недвижимости оценили примерно в пять миллионов евро.

Банковские счета и платежи за коммунальные услуги помогли следователям подтвердить, что с 2018 года женщина постоянно живет в Италии. Итальянское законодательство требует от нее указывать в декларациях все доходы, в том числе зарубежные.

Полиция также обнаружила у россиянки инвестиционный портфель в России на 50 миллионов евро. За 2019–2024 годы финансовые вложения, аренда и другие источники принесли ей около семи миллионов евро, которые она не задекларировала в Италии. Кроме того, проверка выявила скрытые зарубежные финансовые активы и более четырех миллионов евро неуплаченного налога на недвижимость за границей.

Женщина воспользовалась налоговыми льготами, когда действие соглашения между Россией и Италией об избежании двойного налогообложения было приостановлено.

Источник: MK.Ru