С 2017 по 2019 год мужчина вместе с двумя сообщниками отправил более 2,7 миллиарда рублей зарубежной компании. Основанием для платежей послужили поддельные документы к договору о покупке, доставке, оформлении и установке дорогостоящего оборудования.

Суд признал экс-директора виновным по части 3 статьи 193.1 УК — за валютные переводы иностранной компании по подложным документам. Схема действовала в особо крупном размере, ее участники входили в организованную группу. Приговор предусматривает отбывание срока в колонии общего режима. Двоих сообщников объявили в международный розыск.

Схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ России. На деньги и имущество осужденного стоимостью более 22 миллионов рублей наложили арест. Квартиру и транспортные средства мужчины передали государству, рассказали в антитеррористической комиссии Свердловской области.

Источник: ТАСС