Размер штрафа составил 1,21 миллиарда долларов. Пресс-служба ведомства обнародовала заявление 13 октября. В нем федеральное правительство США объяснило взыскание 1,2 миллиарда долларов тем, что банк не смог уменьшить угрозы национальной безопасности.

Американский Минфин отнес к этим угрозам отмывание денег и незаконные финансовые операции. По версии ведомства, за ними стояли «китайские сети».

Еще 750 миллионов долларов предстоит выплатить за несоблюдение федеральных законов, регулирующих борьбу с отмыванием средств. Минфин заявил, что банк оставил без противодействия случаи отмывания примерно пяти миллиардов долларов и не уведомил о них власти США.

Санкционные претензии американского правительства банк урегулирует выплатой 11,6 миллиона долларов. Такое условие предусматривает договоренность с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

По оценке ведомства, платежи на несколько миллионов долларов сопровождались как минимум 475 нарушениями санкций против ряда стран. Причиной Минфин назвал «техническую или человеческую ошибку».

Источник: ТАСС